Bị cáo Lê Thị Bích Hạnh tại phiên tòa

(TN&MT) - Trong hai ngày 9 và 10/8/2012, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Hạnh 20 năm tù về tội "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2005 đến 2007, bà Phạm Thị Ngọc Xuân (SN 1971, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã cho Lê Thị Bích Hạnh (SN 1968, trú tại tổ 14, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) vay tiền nhiều lần, với lãi suất 1,5%-3%/ tháng. Lê Thị Bích Hạnh đã dùng số tiền vay của Xuân cho các đối tượng trên địa bàn TP Pleiku vay với lãi suất từ 4%-6%/ tháng nhằm hưởng chênh lệch. Trong quá trình vay mượn, hai bên đã nhiều lần thanh toán tiền gốc và lãi vay với nhau. Cho đến ngày 25/10/2007, hai bên đối chiếu công nợ xác nhận Lê Thị Bích Hạnh còn nợ bà Phạm Thị Ngọc Xuân 26,9 tỷ đồng.

          Đến cuối tháng 10/2007, bà Xuân đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền vay nhưng Hạnh chỉ trả cho bà Xuân số tiền 1,23 tỷ đồng, rồi sau đó dừng hẳn việc trả tiền. Sau đó, do bà Xuân liên tục đòi nợ nên Hạnh đã trả nợ thêm hai nữa, tổng cộng là 7,91 tỷ đồng, bằng cách cấn nợ qua người thứ ba. Còn lại số tiền nợ gốc là 17,760 tỷ đồng, hai bên thống nhất lập lại giấy vay mới do Nguyễn Thành Quang (chồng Hạnh) và Hạnh trực tiếp viết ký xác nhận, cam kết đến ngày 21/12/2007 sẽ hoàn trả đủ. Đến thời hạn, bà Xuân đến đòi nợ nhưng vợ chồng Hạnh đã bỏ đi khỏi địa phương (trước đó khoảng 7 ngày) nhằm trốn tránh việc trả nợ theo cam kết.

          Trước đó, nhằm trốn tránh việc trả nợ cho bà Xuân, Lê Thị Bích Hạnh cùng chồng là Nguyễn Thành Quang và Nguyễn Hữu Hùng (anh họ của Hạnh) đến nhà Cai Thị Thanh Trang, trú tại phường Yên Thế (TP Pleiku) buộc chị Trang trả cho Hạnh số tiền trên 20 tỷ đồng. Thực tế, chị Trang không vay số tiền trên nên không chấp nhận. Lê Thị Bích Hạnh đã làm đơn gửi đến Công an TP Pleiku và Viện KSND TP Pleiku tố cáo chị Cai Thị Thanh Trang chiếm đoạt số tiền trên 20 tỷ đồng (gồm 17,4 tỷ đồng tiền nợ vay và 3,5 tỷ đồng tiền hụi chết), bằng cách đánh tráo toàn bộ 28 giấy vay tiền và đánh cắp một cuốn sổ đóng tiền hụi chết giữa chị Trang và Hạnh, đồng thời điện báo cho bà Xuân biết sự việc. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 giấy vay tiền, kết luận có 5 giấy vay tiền được viết thêm các số 0, số tiền thực được ghi bằng chữ trên giấy vay tiền trên là 36.650.000 đồng. Ngoài ra, Lê Thị Bích Hạnh cho rằng đã cho người khác vay mượn hàng tỷ đồng để hợp thức hóa việc sử dụng việc sử dụng tài sản sau khi chiếm đoạt tiền của Phạm Thị Ngọc Xuân.

          Đáng chú ý, vào ngày 12/9/2008, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam bà Hạnh; Viện KSND tỉnh Gia Lai ra Cáo trạng số 57/VKS.PL ngày 29/5/2009 truy tố bà Hạnh tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 4/2011, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Hạnh vô tội và cho rằng đây là quan hệ dân sự. Sau đó, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã có kháng nghị và bị hại Xuân cũng kháng cáo bản án của TAND tỉnh Gia Lai. Cuối tháng 7/2011, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai.

 THỤC VY